El Servicio contra el Blanqueo de Capitales, dependiente de Hacienda, sostiene que Podemos se ha estado financiando mediante un grupo de empresas farmacéuticas ubicado en el paraíso fiscal caribeño de Belice y con cuentas en Letonia y Lituania. De esta forma impulsa ahora una investigación iniciada por la Policía y que fue archivada por el Tribunal Supremo, según ha informado El Español.
Antiblanqueo asegura que una empresa off shore denominada Ortomax Inc. ha efectuado transferencias de fondos a la productora de televisión iraní 360 Global Media, desde la que supuestamente se financia el partido.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl organismo que depende de Hacienda señala que Ortomax “aparece como financiadora del partido Podemos” y señala al menos dos operaciones bancarias realizadas por esta sociedad desde entidades financieras de Lituania y Letonia.
La primera transferencia de 147.070 euros se efectuó desde un banco de Riga (Letonia) a la cuenta bancaria que la productora 360 Global Media, S.L., tiene en el Banco Sabadell.
En segundo lugar, detecta irregularidades en otra transferencia, de nuevo realizada por la entidad off shore, por valor de 467.600 euros y canalizada a través de Lituania.
En la última operación aparece como receptora una empresa de productos farmacéuticos establecida en España y precisa el Sepblac que interviene en la misma una entidad farmacéutica de origen iraní.
En el rastreo llevado a cabo por el Sepblac se subraya también la existencia de ocho transferencias a la productora de la televisión iraní desde una sociedad de Emiratos Árabes Unidos: Star International General, por importe de 208.240 euros.
La mayor parte de estos fondos han sido colocados recientemente por la productora audiovisual en una de las cuentas que tiene abiertas en Caixabank.
La UDEF realiza en estos momentos una investigación por la supuesta financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias mediante Hispan TV. La Policía asegura que de los fondos recibidos por la productora audiovisual que explota este canal, 360 Global Media, la formación morada ha recibido unos 700.000 euros anuales.
